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像炒股票一樣炒郵票,這個團伙騙了 1.7 億!

郵幣卡交易是近幾年來流行起來的一種新型金融詐騙,它把郵票、紀念幣等當作股票來交易,利用控制每個交易品種的數量絕對多的優勢,先制造暴漲行情,引誘投資者在高位接盤后趁機逢高拋售,行情便急轉直下連續暴跌。

郵幣卡交易證券化,使得被害人遍布全國各地,損失巨大。6 月 2 日,上海市第二中級法院對以江華、盛強為首的郵幣卡詐騙團伙二審判決維持原判,宣告這起郵幣卡詐騙案的徹底終結。

數百名被害人遍布全國

" 河北某大宗交易市場的郵幣卡項目,操作簡單,和股票一模一樣,并且盤子小,易賺錢。現在是最佳入場時機,公司還有免費講師團隊直播分析每日走勢,業務員可以一對一指導操作,千萬不要錯過賺錢的機會!"2016 年,周女士聽朋友聊起過郵幣卡投資,便上網搜索關鍵字 " 郵幣卡 ",沒多久就接到了某投資管理公司業務員的電話。

該業務員向她推薦了河北某大宗交易市場郵幣卡投資項目,在業務員的不斷煽動下,周女士心動了,讓兒子趙某參與操作。

很快,趙某根據該投資管理公司客服人員的指導,注冊了資金賬戶。剛開始,趙某出于謹慎只投入 1 萬元,沒多久就賺了 1000 多元,在利潤誘惑下,趙某開始大膽投入,陸續投入了 10 萬元。

" 我實地去過他們公司,看到有多個講師上課,看起來很正規。" 趙某遂加入該公司的郵票投資分析直播間,與上百人一起學習炒郵幣卡。

就像股票一樣,郵幣卡的 K 線圖時漲時跌,趙某沒發現什么異樣。直到 2017 年初,趙某在投資群里聽說河北某大宗交易市場其實是一個騙局,許多被害人已經報案,他立馬前往公司查看,發現早已人去樓空。

" 這個平臺從未獲得過任何相關資質,該平臺的軟件制作公司曾被央視打假節目曝光過,該平臺也并不是業務員聲稱的‘資金由銀行第三方監管’,這是一場徹頭徹尾的騙局。" 趙某說。

被害人彭某同樣也在郵票投資分析直播間,不同的是他是由江華團伙控制的另一家投資公司業務員拉入伙的。彭某敘述,2016 年 3 月,他接到某投資管理公司業務員電話,該業務員謊稱河北某大宗交易市場的郵幣卡項目是一項正規投資項目,有正式批文,所以才想試一試。后經證實,該平臺根本不具備相關資質,也沒有批復文件。其間,彭某一共投入 64 萬元,直到 2017 年 1 月,平臺謊稱遭黑客攻擊不能操作了,賬戶里面還有市值 36.8 萬元,虧損 24 萬元。

2016 年起,多名被害人陸續至上海市公安局黃浦分局報案,稱經投資管理公司推薦,在河北某大宗交易平臺上投資郵幣卡,短時間蒙受巨額損失。

黃浦區檢察院受理該案后,發現涉及全國各地被害人數百名,金額高達 1.7 億余元。其中涉及非法經營、詐騙、合同詐騙等多個罪名,定性存在爭議。

幕后操盤手操縱市場

為高效辦理這起復雜涉眾型詐騙案件,黃浦區檢察院一面積極引導公安機關調查取證,一面發揮主觀能動性自行核查細節,引導審計機構補充、完善鑒定意見,雙管齊下夯實證據基礎,正確研判得出詐騙定性。

2015 年底,江華與盛強分別出資 50%,成立某投資控股集團有限公司,盛強擔任公司法定代表人兼總裁,江華擔任董事長。兩人通過名下控制的 5 家公司,成為河北某郵幣卡交易中心的經紀會員單位,并以盛強本人或各自父母、公司下屬職員等人名義,注冊 21 個免傭特定交易賬戶,托管掌控 9 個郵幣卡現貨品種。

隨后,利用互聯網搜索網站發布虛假郵幣卡投資宣傳信息,獲取意向客戶聯系方式,由團隊業務員與客戶取得聯系,以電話溝通、免費觀看公司講師團隊郵票投資直播分析視頻等方式,誘使客戶通過經紀會員單位在郵幣卡交易中心開戶入金。

等客戶開戶入金后,該團伙利用托管掌控的郵幣卡數量優勢和交易手續費優勢,指令操盤手,通過上述免傭特定交易賬戶以對倒交易等方式進行自買自賣,制造虛假的市場成交價格、成交量和郵票交易活躍度,控制、影響郵票價格漲跌及走勢。

講師團隊和客戶團隊業務員里應外合,騙取客戶信任投入資金參與交易,操盤團隊根據江華、盛強的指令反向高拋低買,賺取客戶虧損。

據操盤手白奮供述:" 平時我們操盤手就是進行對倒買賣,目的是提高成交量,體現郵票交易活躍度,等到需要拉升某個郵票價格的時候,上級領導會通知我們,我們就用公司賬戶里的錢進行買入,不斷推高郵票價格,當有散戶高價買入時我們就進行拋售。" 據悉,總經理聶康會每日坐在操盤手身旁,每日開盤時會通知當日開盤價,操盤手再根據情況進行對倒買賣。

承辦檢察官通過層層抽絲剝繭,逐步厘清該團伙人員結構、具體分工,除江華、盛強外,還追捕到案涉案公司總經理聶康、操盤團隊負責人石小龍及操盤手白奮共 3 人。

全力保障追贓挽損

由于本案被害人散落全國各地,直至案件起訴前仍未全部找尋完畢,被害人報案金額僅有 700 余萬元,對犯罪金額的認定帶來相當難度。

為保障全體被害人權益,承辦檢察官在細致審核大量電子數據和交易明細的基礎上,不僅全額認定 1 億余元詐騙金額,更將遺漏計算的手續費分成 600 余萬元追加認定,同時要求公安機關及時凍結涉案賬戶資金 3000 余萬元,追繳被告人所獲贓款 20 余萬元。

黃浦區檢察院認為,被告人江華、盛強糾集聶康、石小龍、白奮等人,以非法占有為目的,以虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,數額特別巨大,以涉嫌詐騙罪提起公訴。

大部分被告人在審查起訴階段均認罪認罰,量刑建議被法院采納,但盛強仍存僥幸心理,企圖以各種說辭為自己脫罪。經過庭前精心準備,公訴人當庭宣讀并出示了被害人趙某、彭某等人的陳述筆錄及 12 名證人證言,出示審計報告、工商登記資料、合作協議書等資料,以及 5 名被告人的供述等證據。法庭上,面對公訴人的訊問,在扎實的證據面前,盛強當庭改口,全盤供述自己的罪行,5 名被告人當天全部認罪。

2 月 24 日,黃浦區法院以詐騙罪對被告人江華等 5 名被告人分別判處十四年至三年六個月不等的有期徒刑。一審判決后,被告人江華、盛強認為量刑過重,提起上訴。

檢察官提醒,投資者不要盲目追求利潤,不要輕信陌生人推薦的投資理財項目,畢竟天上不會掉餡餅。

(文中均為化名)

來源:檢察日報

(編輯 王鵬)

以上內容由"檢察日報正義網"上傳發布 查看原文
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